Tkeycoin DAO — раскрытие фактов №2

Tkeycoin DAO — раскрытие фактов №2

Долгожданное раскрытие фактов, которые так долго ждали.

Кто впервые слышит про Tkeycoin DAO рекомендую ознакомится со статьей:

Перспективы Tkeycoin DAO 2018

Обязательно прочитайте:

«Разоблачение» Tkeycoin DAO Часть № 1

Разоблачение Tkeycoin DAO Часть № 3 — Заключение

Tkeycoin DAO - раскрытие фактов №2

Содержимое второй части:

 

Прием в валюте Фиата — мошенничество или что-то еще?

Прием в криптовалюте, безопасен ли он для вас?

Немного о результатах. ICO;

Банки, мошенники и схемы работы;

Платежная система;

Payeer и что вам нужно знать об этом.

==========================================================

Официальный сайт Tkeycoin DAO (TCD) — tkeycoin.com

 

В этой публикации мы проанализируем проблемы,
которые остаются за кулисами, или пользователи просто не думают о них,
и это нормально, потому что тема бизнеса, и особенно связанная с блочной цепью
и криптотерминами для всех, является совершенно новой.

Если вам действительно интересно, и Вы хотите смотреть на вещи с другой стороны,
то эта статья для вас, если нет, то не начинайте 🙂

Это будет очень долго и информативно,
мы рассмотрим много проблем, которые долго волновало публику.

Наслаждайся чтением!

==========================================================

«Есть две истины, но правда одна»

Во время появления ICO появилось много шаблонов и стереотипов,
как это должно быть проведено и на что следует обратить внимание.

Дополнительные контрольные списки орфографии, руководства, как и что должно быть.
Но почему?

Почему существует навязанное мнение, которое должно стать библией для проекта?

Ответ прост — так удобно судить.

Но! Следует помнить, что любой бизнес, включая ICO,
представляет собой набор ранее установленных правил,
которые появились до появления криптовальной валюты в нашей жизни.

Почему компания становится мошенницей,
если она принимает валюту (руб., Доллары, евро)?

Давайте рассмотрим этот вопрос вместе.

Сегодня общая валюта (Fiat) считается признанной людьми
и используется во всех сферах экономической деятельности.

Каждый день мы используем его для оплаты в магазинах, кафе, ресторанах,
покупаем автомобили, квартиры, наслаждаемся любимыми людьми, платим за них,
в целом, используем их везде, где вы можете подать заявку.

Банки постоянно обрабатывают миллионы транзакций по всему миру,

Корпорация заключила большой контракт и знакома нам из вашей валюты
на свои счета — и это нормально.

Это то, что уже было установлено в нашей жизни, как на уровне закона,
так и на уровне восприятия гражданским обществом.

Работая с валютой Fiat, мы можем идентифицировать получателя и отправителя,
а также находить начало и конец цепочки транзакций.

Валюты регулируются различными регулирующими органами

(Министерство финансов, Федеральная налоговая служба, полиция,

Департамент по борьбе с экономическими нападениями, Центральный банк,

региональные банки и другие подчиненные органы).

Теперь давайте посмотрим, как это применяется в ICO.

Определенная группа людей организует проект с лицевыми лицами (фотографии),
счетами в социальной сфере. Сети и другие фиктивные аргументы.

Группа мошенников создает шаблон или заказы от сторонней компании (какой вес) на создание маркерного кода в соответствии со стандартом, например, ERC-20 (Ethereum), публикует свой 10-20-строчный код на github и сам по себе в том, что имеет базовый MVP, а также принимает только в криптовалюте ETH (ETHEREUM).

Удовлетворенные и ошеломленные пользователи отправляют свои с трудом заработанные криптовалюты ETH в кошелек «псевдопроект».

После этого ICO заканчивается.

Варианты результатов:

1. В лучшем случае, действительно, этот токен попадает на биржу,

просто имейте в виду, что один из самых коррумпированных и не статус.

Проект просто платит из собранных бюджетных денег за проживание,

и токен начинает торговаться якобы.

Все, на этом этапе нет разработчиков, нет дальнейшей символической жизни и,

самое главное, никакого роста и не может быть и речи.

2. В классическом случае, после сбора средств, сайт проекта отключен,

социальные сети удалены, пользователи остаются с их криптографическими кошельками,

заполненными «бумагами».

И самое главное, проект зарабатывал деньги в биткойне, а не в FIAT!

Теперь, как найти основателей, вопрос. Мошенники работают быстро.

Мошенники не дают Вам времени подумать, заставляют Вас действовать быстро.

Когда вы приходите, чтобы получить кредит в Банке,

Вы отвечаете на вопросы, и уже на основе ваших ответов система очков, то, если вы собрали высокий уровень, накапливаете, вы выдаете кредит, если он средний, а затем вам служба безопасности будет звонить и будет задавайте дополнительные вопросы, если они низкие, тогда, безусловно, вам не выдадут кредит.

В случае ICO пользователь уже построен на стереотипах, а шаблоны в голове собирают очки о проекте. В этом нет ничего плохого, только шаблоны и стереотипы мешают нам провести объективную оценку.

? Проект опубликовал команду — отлично (хотя);

? Проект не опубликовал команду плохо (действительно);

? Как работает проект — это чистая правда.

Оба мнения верны, но истина — это много других факторов, которые показывают и открывают проект.

А теперь снова вернемся к приему Fiat (обычной) валюты, чтобы открыть картину в более широком смысле.

Чтобы принять валюту Fiat, вам понадобятся:

1. Зарегистрированное юридическое лицо:

• Соответственно, живой директор и основатель (может находиться в одном лице).

2. После открытия юридического лица вам необходимо будет открыть текущий счет в Банке.

• После действий регулятора в 2015-2016 годах банки могут с осторожностью относиться к клиентам. Инспекции стали более запрашиваемыми документами, разъяснение деятельности стало шире. Проверяется, а также фирма: Юридический адрес — будь то массовый, независимо от того, зарегистрированы ли на нем многие фирмы, были ли фирмы, которые участвовали в незаконной деятельности по этому адресу. А индивидуум — наличие кредита, наличие других юридических лиц, отношения этих субъектов с другими юридическими лицами. лиц и наличие противоречивых действий, будь то Директор или учредитель и так далее.

Наряду с этим проверка находится на уровне налога (налога) на момент регистрации.

Не спешите с выводами, мы можем теперь сказать:
«Да, все просто, и человек может найти Банк.
И это будет правда, но мы вернемся к этому.

3. После открытия учетной записи один из самых сложных — это подключение платежной системы к получению средств для вашей деятельности.

Почему не просто?

Во-первых, каждая платежная система имеет репутацию, имеет свои собственные правила, есть правила, которые не включают бизнес HIGH-RISK, эти ребята здесь не принадлежат.

Когда вы открываете платежную систему, вы по-прежнему просматриваете множество проверок, кроме того, чтобы договориться о каких-либо действиях, вам необходимо найти юридические цели и пункты связи.

Ваша репутация, ваше прошлое и настоящее будут играть большую роль. И, конечно же, деятельность.

Рассмотрите это все как пример, чтобы облегчить вам понимание.

Чтобы принять деньги Fiat, группе мошенников нужно много работать:

? Найдите качественное поддельное лицо;

Чаще всего их называют «капли» — это шилл, предназначенный для поступления промежуточных товаров / банковских переводов / посылок / или лиц, используемых в качестве законного представителя Jur. лиц и т. д.

? Зарегистрировать юридическое лицо или купить готовый продукт;

? Откройте банковский счет.

Мы не должны забывать, даже если вы купили юридическое лицо с текущим счетом, довели его до своего Директора, у вас нет гарантии, что Банк продолжит работать с вами. По закону Банк обязан изменить Директора, но вы можете просто намекнуть, что вы будете заблокированы, если Банк ничего не любит — это большой риск.

Предположим, что мошенники нашли качество Drop (shell Director) для N-й суммы. Купил компанию, открыл расчетный счет, связал платежную систему.

В этой схеме есть несколько слабых звеньев: директор и банковский счет.

Мошенничество с банковским счетом фактически действует, у них нет сделок с контрагентами, уплаты налогов, зарплат и т. д. Да, вы можете ссылаться на новую фирму и т. Д., Но фирма работает главным образом на приеме. И по любой просьбе Банка мошенники должны будут предоставить определенные документы для ответа на их запросы. В этом случае деньги находятся под большим риском. Это одно.

Во-вторых, деньги должны быть сняты. Соответственно, мошенникам необходимо создать компетентную цепочку извлечения средств, которая с каждым годом становится все труднее, поскольку регуляторы имеют больше возможностей и доступа.

В настоящий момент мошенники подвергаются риску неблагоприятного исхода для них, чтобы получить несколько статей — мошенничество и легализация (отмывание) денег.

Если в цепочке «обналичивания» средств есть слабое звено, деньги могут «застрять» на других счетах, что крайне невыгодно для мошенников, а работа с банками даже в юридической деятельности иногда может быть заблокирована ,

Кроме того, поскольку эта схема уже задействована, большое число лиц из регулирующего органа представят большое количество подсказок: телефонные переговоры, корреспонденцию, мессенджеры, IP-адреса, контакты с Директором Банка, платежные системы, переписку по электронной почте и так далее на. Схема раскрытия групп мошенников мы не будем разбирать. — Это может быть посвящено несколько книг 🙂

Но! Кто-то может сказать, что все может быть переведено в оффшор
и работать с оффшорными банками и сомнительными платежными системами.
Да, это возможно, но в любом случае свяжитесь с людьми,
которые организуют и координируют покупку тех же юридических.

Мошенникам легче диверсифицировать риски и, самое главное, их будущие деньги.
Логично, что прием биткойна для Scam — отличный способ.

Сделаем некоторые выводы и продолжим.

1. Мы видим, что принятие в валюте Fiat является довольно рискованным, трудоемким и трудоемким, чем принятие в криптовалюте.

2. Работать на шельфе трудоемко. Более того, ни один крупный инвестор не будет работать с оффшорной компанией, особенно с классической — Белиз.

3. Работать юридически через Банк глупо и рискованно для мошенника.

Это приводит к простому выводу: принятие в валюте Fiat, а именно индикатор, который говорит о юридической деятельности компании.

Они используют платежные системы, и даже Payeer, ну, просто Scam!

Как мы уже говорили выше, чтобы открыть платежную систему, вам нужно будет выполнить определенное количество действий, а также пройти ряд проверок, как от Банка, так и от органов регулирования и от службы безопасности самой платежной системы ,

Поэтому, прежде чем делать выводы о проекте, тщательно подумайте и вспомните приведенные выше факты в этой публикации.

У нас есть ориентация на клиента и понимание бизнеса. Учитывая, что наша цель — сделать рынок понятным и доступным, желательно начать с удобства клиентов:

? Мы официально работаем с 2015 года с платежной системой для юридических лиц от «YANDEX» (пожалуйста, не путайте с Яндексом. Деньги), сотрудничество строго в соответствии с контрактом. Система ориентирована на аудиторию России и СНГ,
комиссия за прием оплачивает компанию, а не пользователей.

Что касается Payeer. 

Важно помнить и, самое главное, понимать, что существует 2 типа учетных записей: Пользователь (Пользователь) и Бизнес (Бизнес).

Пользователь является физическим лицом. Пользователь может пройти проверку и работать в анонимном режиме. Но, в зависимости от его выбора (проверки или анонимности), он имеет ряд ограничений, а о любом платежном шлюзе (купеческой) речи не может быть.

Обычный пользователь не имеет автоматического получения средств, как мы видели в интернет-магазинах. Мы не будем отрицать и тем более утверждать, что при использовании обычной учетной записи для принятия денег существуют риски. Но это обычный ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, а не бизнес-аккаунт.

Оказывается, чтобы автоматически принимать и настраивать платежи, вам необходимо пройти проверку юридического лица. Пройдите несколько проверок, предоставите документы. И это у вас будет 4-й чек, если вы посчитаете (налог, банк, первая платежная система, а теперь и Payeer).

В нашем случае у нас есть бизнес-аккаунт, который успешно работает с 2016 года. Все документы подтверждены, все проверки пройдены. Когда вы подключаете новый тип активности, вы проходите дополнительную проверку, которую мы делали снова в пятый раз.

Хочу напомнить, мы уже писали про то, что
Криптовалюта Tkeycoin DAO может дать ИКСЫ в 2018 году

Продолжение следует…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code